Что правительство США делает со своими секретными запасами биткойнов

Что правительство США делает со своими секретными запасами биткойнов

В течение многих лет правительство США поддерживало побочный аукцион по продаже биткойнов и других криптовалют. Исторически сложилось так, что дядя Сэм проделал довольно паршивую работу по расчету времени на рынке.

500 биткойнов, которые он продал Riot Blockchain в 2018 году примерно за 5 миллионов долларов? Сейчас это стоит к северу от 23 миллионов долларов. Или 30 000 биткойнов, которые в 2014 году достались венчурному капиталисту-миллиардеру Тиму Дрейперу за 19 миллионов долларов? Сегодня это было бы более 1,3 миллиарда долларов.

Правительство получило весь этот биткойн, конфисковав его, наряду с обычными активами, которые можно было бы ожидать от громких криминальных операций. Все это продается аналогичным образом.

«Это может быть 10 лодок, 12 автомобилей, и тогда один из лотов — это X биткойнов, выставленных на аукцион», — сказал Джарод Купман, директор отдела по борьбе с киберпреступностью Налоговой службы США.

Одно из следующих изъятий на аукционе — это криптовалюта на сумму 56 миллионов долларов, которую власти конфисковали в рамках дела о схеме Понци с участием оффшорной программы криптовалютного кредитования BitConnect. В отличие от других аукционов, где выручка перераспределяется между различными государственными учреждениями, деньги от этой продажи криптовалюты будут использоваться для возмещения ущерба жертвам мошенничества.

Государственные операции по изъятию и продаже криптовалюты растут настолько быстро, что оно просто заручилось помощью частного сектора для управления хранением и продажей своего запаса токенов.

Изъятие и накопление биткойнов

По большей части США использовали устаревшие инструменты борьбы с преступностью для отслеживания и изъятия криптографически созданных токенов, которые изначально были разработаны для обхода правоохранительных органов.

«Когда дело доходит до инноваций и технологий, правительство обычно отстает от преступников более чем на несколько шагов», — сказал Джуд Велл, бывший федеральный прокурор по киберпреступлениям.

«Это не та вещь, которая может проявиться в вашей базовой подготовке», — сказал Велле. Но он прогнозирует, что через три-пять лет «будут отредактированы и обновлены руководства, вот как вы подходите к отслеживанию криптографии, так вы подходите к захвату криптовалюты».

В настоящее время существует три основных направления потока биткойнов и других криптовалют через систему уголовного правосудия в США.

Первый этап — это обыск и выемка. Второй — ликвидация рейдерской криптовалюты. И третий — это использование доходов от продаж криптовалюты.

По словам Купмана, на практике первый этап — это групповая работа. Он сказал, что его команда часто работает над совместными расследованиями вместе с другими государственными учреждениями. Это может быть Федеральное бюро расследований, внутренней безопасности, Секретная служба, Агентство по борьбе с наркотиками или Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.

«Многие дела, особенно в киберпространстве, превращаются в … совместные расследования, потому что ни одно агентство не может сделать все это», — сказал Купман, который работал над правительственными делами по Шелковому пути и расследованием AlphaBay 2017 года, которое завершилось закрытие еще одной популярной и крупной торговой площадки в дарквебе.

Купман сказал, что его подразделение в IRS обычно занимается отслеживанием криптографии и разведкой с открытым исходным кодом, включая расследование уклонения от уплаты налогов, ложных налоговых деклараций и отмывания денег. Его команда состоит из присяжных сотрудников правоохранительных органов, которые носят оружие и значки и выполняют ордера на обыск, арест и выемку.

Другие агентства, у которых больше денег и ресурсов, сосредотачиваются на технических компонентах.

«Затем мы все собираемся вместе, когда приходит время применить какие-либо принудительные меры, будь то арест, конфискация или ордер на обыск. И это может быть национальное или глобальное», — сказал он.

Во время самого ареста задействовано несколько агентов для обеспечения надлежащего надзора. Сюда входят менеджеры, которые устанавливают необходимые аппаратные кошельки для защиты захваченной криптовалюты.

«Мы храним закрытые ключи только в штаб-квартире, чтобы их нельзя было подделать», — сказал Купман.

В последние годы правительство вернуло рекордное количество криптовалюты.

«В 2019 финансовом году у нас было изъято криптовалют на сумму около 700 000 долларов. В 2020 году это было до 137 миллионов долларов. А пока в 2021 году мы находимся на уровне 1,2 миллиарда долларов», — сказал Купман CNBC в августе. Финансовый год закончился 30 сентября.

По мере того как киберпреступность набирает обороты, а вместе с ней и захват цифровых токенов, ожидается, что государственная криптовалютная казна будет расти еще больше.

Блок крипто-аукциона

После закрытия дела Служба маршалов США становится главным агентством, ответственным за продажу с аукциона государственных криптовалютных холдингов. На сегодняшний день он конфисковал и продал с аукциона более 185 000 биткойнов. Этот склад монет в настоящее время стоит около 8,6 миллиарда долларов, хотя многие из них были проданы партиями значительно ниже сегодняшней цены.

Это большая ответственность, которую берет на себя одно государственное учреждение, и это отчасти объясняет, почему Служба маршалов больше не берет на себя эту задачу в одиночку.

Управление общих служб США, агентство, которое обычно проводит аукционы излишков федеральных активов, таких как тракторы, добавило конфискованные криптовалюты в аукционный блок в начале этого года.

В июле, после более чем годичного поиска, Министерство юстиции наняло компанию Anchorage Digital из Сан-Франциско в качестве хранителя криптовалюты, конфискованной или конфискованной в уголовных делах. Анкоридж, первый зарегистрированный на федеральном уровне банк криптовалюты, поможет правительству хранить и ликвидировать эту цифровую собственность. Ранее контракт был присужден BitGo.

«Тот факт, что Служба приставов привлекает профессионалов, чтобы помочь им, является хорошим признаком того, что это должно остаться», — сказала Шэрон Коэн Левин, которая работала над первым судебным преследованием Шелкового пути и проработала 20 лет в качестве начальника отдела по отмыванию денег и активам. отдел конфискации в прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка.

По словам Купмана, процесс продажи криптовалюты блоками по справедливой рыночной стоимости, скорее всего, не изменится.

«По сути, вы стоите в очереди, чтобы продать его с аукциона. Мы никогда не хотим наводнять рынок огромными суммами, которые затем могут повлиять на ценовую составляющую», — сказал он.

Но, по словам Купмана, помимо увеличения объемов продаж, его цель — не пытаться «вовремя» продать рынок по пиковым ценам на криптовалюту. «Мы не пытаемся играть на рынке», — сказал он.

В ноябре 2020 года правительство конфисковало биткойн на сумму 1 миллиард долларов, связанный с Silk Road. Поскольку дело еще не принято, эти биткойны бездействуют в криптовалютном кошельке. Если бы правительство продало свою долю биткойнов, когда цена токена превысила 67000 долларов в прошлом месяце, казна была бы намного больше, чем если бы они были ликвидированы по сегодняшней цене.

Куда уходят деньги

После того, как дело закрыто и криптовалюта была обменена на фиатную валюту, федеральные органы делят добычу. Поступления от продажи обычно депонируются на один из двух счетов: в Фонд конфискации активов Казначейства или Фонд конфискации активов Министерства юстиции.

«Основное следственное агентство определяет, в какой фонд идут деньги», — сказал Левин.

Купман сказал, что криптовалюта, отслеживаемая и конфискованная его командой, составляет от 60% до 70% фонда конфискации казначейства, что делает его крупнейшим индивидуальным вкладчиком.

После того, как она будет помещена в один из этих двух фондов, ликвидированная криптовалюта может быть направлена ​​на различные позиции. Конгресс, например, может отозвать деньги и передать их другим проектам.

«Агентства могут подавать запросы на получение доступа к некоторым из этих денег для финансирования операций», — сказал Купман. «Мы можем отправить запрос и сказать:« Нам нужны дополнительные лицензии или дополнительное оборудование », а затем он будет рассмотрен Управлением казначейства».

В некоторые годы команда Купмана получает разные суммы в зависимости от предложенных инициатив. В другие годы они ничего не получают, потому что Конгресс решит аннулировать все деньги со счета.

По словам Алекса Лакатоса, партнера вашингтонской юридической фирмы Mayer Brown, который консультирует клиентов по вопросам конфискации, отслеживать, куда уходят все деньги, непросто.

Министерство юстиции размещает сайт Forfeiture.gov, который предлагает некоторую информацию о текущих операциях по изъятию. В этом документе, например, описывается случай с мая, когда 1,04430259 биткойнов было взято с аппаратного кошелька, принадлежащего физическому лицу в Канзасе. Еще 10 были взяты у жителя Техаса в апреле. Но неясно, является ли список исчерпывающим сборником всех активных дел.

«Я не верю, что есть какое-то одно место, где есть вся криптовалюта, которую держат маршалы США, не говоря уже о различных штатах, которые могли лишиться криптовалюты. Это очень похоже на мешанину», — сказал Лакатос. «Я даже не знаю, если бы кто-то в правительстве захотел обнять это, как бы они это сделали».

Представитель Министерства юстиции сказал CNBC, что он «почти уверен», что центральной базы данных об изъятиях криптовалюты нет.

Но что действительно кажется очевидным, так это то, что общественности становится известно о новых случаях захвата криптовалюты, как в случае взлома ФБР биткойн-кошелька, принадлежащего хакерам Colonial Pipeline в начале этого года.

«По моему опыту, люди, которые занимают эти должности на высоких уровнях правительства, могут находиться там в течение короткого периода времени и хотят получить за плечами некоторые победы», — сказал Велле. «Это то, что определенно привлекает внимание журналистов, экспертов по кибербезопасности».

Вот почему председатель ФРС Джером Пауэлл хочет регулировать стейблкоины

.