Джейми Даймон, генеральный директор JP Morgan Chase, во время интервью с Джимом Крамером, 23 февраля 2023 г.
CNBC
Адвокат Виргинских островов США утверждал в федеральном суде, что генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и бывший топ-менеджер банка Джес Стейли были осведомлены о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации печально известным клиентом банка Джеффри Эпштейном.
Аргумент адвоката отклонил решение JPMorgan в начале этого месяца переложить любую юридическую ответственность за свои деловые отношения с покойным Эпштейном только на Стейли.
«Джейми Даймон знал в 2008 году, что его клиент-миллиардер был торговцем сексом», — сказала адвокат Мими Лю окружному судье Манхэттена Джеду Ракоффу на слушаниях поздно вечером в четверг, имея в виду год, когда Эпштейну впервые было предъявлено обвинение в сексуальных преступлениях.
«Если Стейли мошенник, то почему не Джейми Даймон?» Лю сказал на слушании, которое касалось усилий JPMorgan отклонить иск Виргинских островов против банка по поводу его отношений с Эпштейном.
Политика CNBC
Узнайте больше о политических репортажах CNBC:
Адвокат продолжил: «Стейли знал, Даймон знал, JPMorgan Chase знал» о преступном поведении Эпштейна.
Лю сказал, что Эпштейн совершил несколько транзакций с наличными и телеграфных переводов, в том числе отправил сотни тысяч долларов нескольким женщинам, что должно было быть официально помечено как подозрительное.
«Они нарушили все правила, чтобы облегчить его торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации в обмен на богатство, связи и рекомендации Эпштейна», — заявил Лю.
«Это дело касалось не только Джеса Стейли… будет множество документов, которые выходят далеко за пределы его офиса и входят в кабинет руководителя», — сказала она.
Джес Стейли, главный исполнительный директор Barclays Plc, выступает в интервью Bloomberg Television на третий день Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария, в четверг, 24 января 2019 г.
Саймон Доусон | Блумберг | Гетти Изображений
Юрист JPMorgan оспорил эти аргументы, «в частности, тот факт, что Джейми Даймон обладал какими-либо конкретными знаниями».
Даймон не является ответчиком по иску против банка.
Пресс-секретарь банка отказалась комментировать в пятницу CNBC слушания.
Но пресс-секретарь Патриция Векслер сказала, что «Джейми Даймон не помнит, чтобы просматривал отчеты Эпштейна».
Стейли отрицает, что знал о незаконных действиях Эпштейна. Он был генеральным директором Barclays с 2015 года до конца 2021 года, когда ушел после расследования британскими финансовыми регуляторами его связей с Эпштейном.
Поверенные Виргинских островов ранее обращали внимание на внутреннее электронное письмо JPMorgan от августа 2008 года, в котором предполагалось, что учетная запись Эпштейна будет закрыта в этом году из-за опасений по поводу его поведения.
«Я бы посчитал активы Эпштейна вероятным оттоком на 2008 год (120 миллионов долларов или около того?), поскольку я не могу представить, что они останутся (в ожидании проверки Даймона)», — написал неназванный сотрудник в этом электронном письме, упомянутом в отчете о Виргинских островах. иск.
Это электронное письмо пришло через два года после того, как подразделение глобальной корпоративной безопасности JPMorgan обнаружило несколько газетных статей, «в которых подробно изложено обвинение Джеффри Эпштейна во Флориде по обвинению в тяжком преступлении, связанном с приставанием к несовершеннолетним проституткам», отмечается в иске.
Американский финансист Джеффри Эпштейн изображен на фотографии, сделанной для реестра сексуальных преступников Управления уголовного правосудия штата Нью-Йорк 28 марта 2017 года и полученной агентством Reuters 10 июля 2019 года.
Отдел служб уголовного правосудия штата Нью-Йорк | Раздаточный материал | Рейтер
В иске Виргинских островов против банка утверждается, что 15-летние отношения Эпштейна с банком помогли ему перевозить молодых женщин, которых он и другие затем подвергали сексуальному насилию в своей собственности на Виргинских островах.
Иск был подан через три года после того, как Эпштейн, бывший друг экс-президентов Дональда Трампа и Билла Клинтона, покончил жизнь самоубийством в манхэттенской тюрьме, ожидая суда по федеральным обвинениям в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации.
JPMorgan заявил, что Даймон не участвовал в принятии решений, связанных со счетом Эпштейна в банке.
На прошлой неделе банк подал в суд на Стейли, своего бывшего руководителя инвестиционно-банковского отдела, утверждая, что он несет юридическую ответственность за судебные процессы с Виргинских островов и жертв Эпштейна, связанные с отношениями Эпштейна с JPMorgan. Иск направлен на возврат более 80 миллионов долларов компенсации, которую Стейли получил.
В ходе споров в четверг юрист банка заявил, что «все дороги ведут к мистеру Стейли».
«Он будет в центре этого дела, независимо от того, будет ли одно или два разбирательства по каждому иску», — сказал адвокат.
Эпштейн был частным клиентом банка до 2013 года, по крайней мере, частично потому, что Стейли поручился за него.
Но в 2008 году Эпштейн признал себя виновным по обвинению штата Флорида в сводничестве несовершеннолетней проститутки, о преступлении, о котором в то время широко сообщалось. Позже он отсидел 13 месяцев в тюрьме.
«В 2013 году — в год, когда JP Morgan прекратил отношения с Эпштейном — JPMorgan отметил в истории Эпштейна, что «[p]эээ банковская политика, уголовники [like Epstein] считаются высокорисковыми и требуют дополнительного одобрения», — отмечается в иске Виргинских островов.
Судья Ракофф не вынес решения по ходатайству об отклонении иска в четверг. Он сказал, что примет решение по этому вопросу до конца марта.
Но Ракофф вынес решение против JPMorgan по другому вопросу, обнаружив, что Виргинские острова имеют право подать иск от имени любого, кто был резидентом территории.
— Дополнительный отчет Имона Джаверса.