Скандальный изгнанный китайский бизнесмен-миллиардер Го Венгуй, соратник бывшего советника Трампа в Белом доме Стива Бэннона, был арестован в Нью-Йорке в среду за организацию того, что федеральная прокуратура назвала мошенническим сговором на сумму более 1 миллиарда долларов, который обманывал онлайн-фолловеров обещаниями «негабаритных» возврат инвестиций.
Го якобы использовал часть денег, чтобы купить особняк площадью 50 000 квадратных футов в Нью-Джерси, роскошную яхту за 37 миллионов долларов, Ferrari за 3,5 миллиона долларов для своего сына и два матраса, которые стоят колоссальные 36 000 долларов за штуку.
Прокуроры заявили, что они конфисковали более 650 миллионов долларов предполагаемых доходов от мошенничества с 21 банковского счета и автомобиля Lamborghini Aventador SVJ Roads в рамках дела в федеральном суде Манхэттена.
Комиссия по ценным бумагам и биржам отдельно подала соответствующий гражданский иск против Гуо, который известен под разными именами, включая Майлза Гуо и Майлза Квока. С 2015 года живет в США.
Также по уголовным и гражданским делам обвиняется финансист Го Кин Мин Дже, также известный как Уильям Дже.
SEC обвиняет Гуо и Дже в причастности к незарегистрированным и мошенническим финансовым предложениям. Комиссия по ценным бумагам и биржам отдельно обвиняет Гуо в искажении фактов о привлечении сотен миллионов долларов от инвесторов через криптовалютный актив, известный как «H-Coin».
В августе 2020 года федеральные власти арестовали Бэннона на мегаяхте, принадлежащей Гуо, у берегов Коннектикута по обвинению в выкачивании денег для кампании по сбору средств «Мы строим стену». Бывший президент Дональд Трамп несколько месяцев спустя помиловал Бэннона по этому делу, незадолго до того, как Трамп покинул Белый дом.
В обвинительном заключении большого жюри, обнародованном в среду, утверждается, что Гуо и Цзе, которые остаются на свободе, «сговорились обмануть тысячи жертв» в рамках схемы, которая действовала с 2018 года по текущий месяц.
По словам прокуроров, предполагаемый сговор включал использование различных организаций и программ для получения инвестиций от потерпевших, которые были введены в заблуждение с помощью искажений и ложных заявлений.
«Квок лгал своим жертвам и обещал им огромную прибыль, если они инвестировали или предоставляли деньги GTV. [Media] его так называемый Альянс ферм Гималаев, G|CLUBS и Биржа Гималаев», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
По уголовному делу подсудимые обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, банковском мошенничестве и отмывании денег. Дже также обвиняется в воспрепятствовании правосудию.
Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC, заявил, что агентство утверждает, что Гуо «был серийным мошенником, который привлек более 850 миллионов долларов, обещая инвесторам огромную прибыль от предполагаемой криптовалюты, технологий и роскошных хороших инвестиционных возможностей».
«На самом деле Гуо воспользовался ажиотажем и соблазном, связанным с криптовалютой и другими инвестициями, чтобы преследовать тысячи и финансировать роскошный образ жизни себя и своей семьи», — сказал Гревал.
В жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам говорится, что это один из примеров предполагаемого мошеннического предложения Гуо и Дже по частному размещению обыкновенных акций в GTV Media Group.
«Го и Дже якобы перенаправили 100 миллионов долларов средств инвесторов в хедж-фонд исключительно в интересах компании, которая принадлежит сыну Го», — говорится в сообщении SEC.
По данным SEC, Гуо якобы незаконно присвоил доходы инвесторов от двух других предложений, чтобы заплатить более 40 миллионов долларов за покупку и ремонт особняка в Нью-Джерси, а также за покупку Ferrari для своего сына.
И Го, и Дже могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до 20 лет, если их признают виновными.
Это последние новости. Следите за обновлениями.