Опубликованы данные финансовой разведки о счетах россиян в банках США

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в банках США➤ Главное.net

В рамках международного исследовательского проекта было решено внимательнее изучить секретные документы американской финансовой разведки.

Имена состоятельных представителей России присутствуют и в сомнительных действиях американских банков.

«Джига действительно все схватила»: Самойлова прекрасно перекликается с Тимати

В список вошли очень громкие имена: Валентин Юмашев, Олег Дерипаска, Сергей Ролдугин, Аркадий и Борис Ротенберги.

Эти люди фигурируют в отчетах, которые отправляются в FinCEN для проверки законности действий. Следует отметить, что сообщения не являются прямым доказательством причастности к преступлениям. Документы составляются в случаях, когда есть основания полагать, что сделка не является полностью законной.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Zeen Social Icons