Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 млрд рублей под видом борьбы с пандемией

Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 млрд рублей под видом борьбы с пандемией

В течение 2020 года банки отправляли в Росфинмониторинг уведомления о подозрительных операциях с пометкой «коронавирус». Были попытки обманным путем составить около 34 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, пишет РБК.

Новая система маркировки для отслеживания подозрительных операций была разработана в апреле специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России. Особое внимание было уделено фондам господдержки, закупке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

«Этот опыт маркировки сообщений показал эффективность подхода, когда коды сомнительных операций дополнительно привязаны к зонам риска, наиболее рискованным видам хозяйственной и хозяйственной деятельности», — отметила Галина Бобрышева, заместитель руководителя Росфинмониторинга.

Она не исключила, что в будущем такой подход будет применен и к другим отраслям.

Всего банки отправили в надзорные органы более 18 тысяч сообщений. Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Росфинмониторинг уточнил, что речь идет о двух крупных схемах. Так, в Иркутской области был перекрыт канал поставки контрафактных медицинских масок, результатом стало расторжение договоров на сумму 237 млн ​​рублей. А в Санкт-Петербурге были обнаружены контракты на переоборудование зданий для лечения больных COVID на сумму 2,7 миллиарда, всего в схеме участвовали пять компаний.

В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение объема сомнительных операций через кредитные организации.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Zeen Social Icons